- Generalidades del GRILAFT
- Marco conceptual de la Gestión del Riesgo
- Elementos y factores de riesgo GRILAFT
- Etapas del GRILAFT
- Elaboración y diseño de matrices y mapas de riesgo de LA/FT
- Indicadores relacionados con el sistema GRILAFT
- Conocimiento el perfil de riesgos LAFT
- Régimen general de debida diligencia en el conocimiento del socio
- Régimen simplificado de debida diligencia en el conocimiento de socio
- Régimen reforzado de debida diligencia en el conocimiento del socio
- Aspectos generales del conocimiento del mercado
- Conocimiento de proveedores
- Conocimiento de otras contrapartes
- Evaluación de nuevos productos
- Incursión en nuevas zonas geográfica
- Desarrollo de Scoring de calificación al socio
- Segmentación por Factores de riesgo
- ¿Qué es la segmentación por factor de riesgo?
- Metodologías para realizar la segmentación de los riesgos
- Conocimiento del cliente y del mercado
- Segmentación de riesgo clientes
- Cálculo de los niveles de riesgos para cada uno de los factores
- Generación de alertas transaccionales
