Consultoría en:
Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo
Insaco ofrece el Servicio de Asesoría para la implementación de la Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – GRILAFT, asesoramos en las siguientes actividades:
- Análisis de brechas de cumplimiento de la Resolución S.B.S. N° 2660-2015.
- Implementación de la metodología de gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Diseño de la política, manual de procedimientos de la Gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Diseño de procedimientos de conocimiento del cliente y debida diligencia.
- Programas capacitación en materia de prevención del LA/FT de acuerdo al perfil de los directores, gerentes y trabajadores de la Empresa.
Gestión de Riesgos
En Gestión Integral de Riesgos aplicados a entidades del sector Financiero y cooperativo, Nuestros servicios incluyen:
- Diagnóstico e Implementación de la Gestión de Riesgos
- Diagnóstico de Riesgos y Controles de acuerdo a Estándares COSO 2013, COSO ERM e ISO 31000
- Diseño e Implementación de Políticas de Gestión Integral de Riesgos
- Sistema de Gestión de Riesgo de Mercado.
- Sistema de Gestión de Riesgo de Crédito.
- Sistema de Gestión de Riesgo de Liquidez.
- Sistema de Gestión de Riesgo Operacional.
- Implementación de tecnología crediticia aplicados a la microfinanzas.
- Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios.
- Elaboración de los Planes de Continuidad para las Áreas de Negocios (PCN), desarrollando las siguientes fases:
- Análisis de Impacto del Negocio (BIA)
- Análisis de Impacto a las Aplicaciones (AIA)
- Análisis de Riesgos (RA)
- Diseño de Estrategias de Recuperación
- Elaboración de un Plan de Gestión de Crisis y un Plan de Comunicación en Crisis que documente los mecanismos de alerta, evaluación, comunicación y decisión
- Desarrollo de un Plan de Recuperación ante Desastre (DRP)
- Elaboración del Plan de Pruebas de Ejercicios y evaluar su nivel de efectividad
- Elaboración de los Planes de Continuidad para las Áreas de Negocios (PCN), desarrollando las siguientes fases:
- Sistema de Gestión de Seguridad de Información.
Gestión de Procesos
Las iniciativas de mejora de procesos pueden traer grandes beneficios a su organización, y de acuerdo con las necesidades, prioridades y objetivos de la misma, se debe hacer especial énfasis en temas de eficiencia, eficacia, control y nivel de servicio. Nuestros servicios incluyen:
- Mapeo y Priorización de Procesos
- Rediseño e Implementación de Procesos
- Automatización de Procesos utilizando soluciones BPM (Business Process Management)
- Diseño de Centros de Servicios Compartidos y Protocolos de Nivel de Servicio
- Evaluación de Carga de Trabajo (Rightsizing)
